Регистрация на сайте

* обозначены поля, обязательные для заполнения
Логин:*
E-mail:*
Пароль:*
Повтор пароля:*
Телефон*
Имя*
Фамилия*
Отчество*
Город*
Логин:
Пароль:
Забыли пароль?
Регистрация

Более 50 пострадавших обратились по делу о финансовой пирамиде в Караганде

24 октября 2016 г.
Более 50 пострадавших обратились по делу о финансовой пирамиде в Караганде
    В Караганде по уголовному делу о финансовой пирамиде зафиксировано более 50 пострадавших, сумма ущерба уточняется, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДВД области.
     По информации ведомства, в настоящее время уголовное дело квалифицировано по ст.217 ч.3 п.2 УК РК (Создание и руководство финансовой (инвестиционной) пирамидой, с привлечением денег или иного имущества в особо крупном размере).

    Подозреваемая 41-летняя жительница Караганды. По версии следствия, директор ТОО «ФинансОптоГрупп» Елена Колесникова организовала деятельность финансовой пирамиды путем привлечения денежных средств граждан в особо крупном размере для совместной деятельности.

    «На сегодняшний день в полицию с заявлениями обратились более 50 пострадавших. Следствием установлено, что подозреваемая намеревалась скрыться от органов уголовного преследования и суда. Руководитель фирмы не имела постоянного места жительства в Караганде, жила на съемной квартире. Она тайно вывезла своих несовершеннолетних детей на территорию Российской Федерации по месту жительства матери»,  говорится в сообщении.

    Кроме того, установлено, что подозреваемая не занимается никакой предпринимательской деятельностью. «Это подтверждается отсутствием какой-либо производственной базы, строительных бригад, оборудования и т. д.»,  пояснили в пресс-службе ДВД.

    Сумма вложенных денежных средств устанавливается. В полиции не исключают, что пострадавших от деятельности финансовой пирамиды больше. Обманутых призывают обратиться в органы внутренних дел.

    «Расследование уголовного дела находится на контроле департамента внутренних дел и органов прокуратуры»,  отметили в ведомстве.

    Как сообщалось ранее, постановлением Октябрьского районного суда Караганды от 18 октября 2016 г. санкционирован арест сроком на два месяца в отношении директораТОО «ФинансОптоГрупп» Елены Колесниковой.

    Напомним, в Караганде возник скандал с очередной финансовой пирамидой. ТОО «ФинансОптоГрупп» заключало с клиентами договор о совместной деятельности, обещая большие проценты.

    «Сторона 2 (вкладчик  ред.) передает на возмездной основе собственные денежные средства (у каждого своя сумма  ред.) в развитие отдела Optovka, принадлежащего Стороне 1 (ТОО ФинансОптоГрупп  ред.), а Сторона 1 безвозмездно передает Стороне 2 товар, услуги, денежные (средства  ред.)»,  говорится в договоре.

    О том, что фирма закрылась, клиенты узнали 6 октября. Возмущенные вкладчики потребовали разъяснений правоохранительных органов. В прокуратуре Октябрьского района сообщили, что назначена проверка по деятельности ТОО.

    Изначально по данному факту полиция зарегистрировала материал в едином реестре досудебных расследований по ст. 190 УК РК (Мошенничество).

    Уголовным кодексом РК за создание и руководство финансовой пирамидой предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 12 лет с конфискацией имущества.

    Валентина Елизарова
    www.inform.kz

    Просмотров: 417   Комментариев: 0
    Написать комментарий
    Нажимая на кнопку "Отправить",
    вы соглашаетесь с правилами комментирования
    Вы отвечаете на комментарий [X]
    :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :)
     

    Популярные
    новости